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亚游投注平台|东北证券股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

发布时间: 2020-01-09 14:50:25    热度: 3174

亚游投注平台|东北证券股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

亚游投注平台,股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-068

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2019年10月18日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第十二次会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事(含独立董事)13人,实际参加表决的董事13人,其中董事邰戈先生书面委托董事崔学斌先生代为出席并代为行使表决权。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年第三季度报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(二)审议通过了《关于修订的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司证券投资咨询业务管理制度》进行修订,修订后的制度共分为八章二十七条。具体修订内容详见附件。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(三)审议通过了《关于公司设立量化交易部的议案》

根据公司业务发展需要,公司董事会同意设立量化交易部,从事大宗商品及其衍生品等量化投资业务以及拟定公司量化投资交易发展规划等工作。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.《东北证券股份有限公司2019年第三季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:《东北证券股份有限公司证券投资咨询业务管理制度》修订案

东北证券股份有限公司董事会

二○一九年十月二十九日

附件:

《东北证券股份有限公司证券投资咨询业务管理制度》修订案

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